洗钱的方式有哪些呢? 洗钱是什么意思有哪些特点

2025-12-12 09:18来源：美拾网编辑：甜甜

洗钱是通过某些手段，将违法途径得来的钱财合法化，是一种犯罪行为，最早源自美国芝加哥黑手党，据说其中有一个金融专家，开了一个投币洗衣店，每次都把非法赃款加在洗衣店收入中，并主动报税，将其变成合法款项。

洗钱是什么意思有哪些特点?

洗钱大多是指进行将通过世界上最容易上瘾的毒品，或者是走私，贪赃，金融诈骗等违法犯罪后获得的钱财和收益，利用金融机构隐藏或投资，以达到将其合法化的目的。一般具有以下几种特点：

1. 运作复杂性：洗钱就是为了消除犯罪的痕迹，所以罪犯通常会通过复杂的手法和多重的运作方式，将黑钱与合法资产融为一体。

2. 国际流通性：随着经济的全球化，国家间的商业往来更加频繁，这也让罪犯更好的通过跨境或跨国实现资产转移。

3. 对象特定性：主要是资金或财产，因为犯罪就是不择手段的，没有底线的获得钱财，而且只有非法的钱财才有必要清洗。

1. 古董买卖：先买入古董，在进行拍卖，中间只需要10%的手续费。

2. 海外投资：进口国外商品，报高材料和设备的价格，利用回扣的方式洗钱。

3. 赌场赌博：这是最常见的洗钱手法，很多黑手党会将赃款换成筹码，在输掉30%的钱，利用剩下的筹码换取现金。

李文亮医生事件具体是怎么回事吹响疫情第一哨的伟大事迹

[热门综合]编辑：喵猫2025-12-12

李文亮医生事件具体是怎么回事？吹响疫情第一哨的伟大事迹，李文亮医生在很早就接诊了来自华南海鲜市场的人员，并且发现了类似于非典的病毒。随后，李文亮医生便上报了这次发现。由于当时还没有确诊…… 查看全文>>

艾薇儿为什么消失了是替身：艾薇儿已经不是本人了证据

[热门综合]编辑：喵猫2025-12-12

加拿大女歌手艾薇儿·拉维尼曾经一度爆红全球，成为万众瞩目的“摇滚小天后”，但却在2013年之后毫无预兆的就消失了，艾薇儿为什么消失了？是替身：艾薇儿已经不是本人了证据？一直…… 查看全文>>

乔任梁被万达虐杀的死亡真相：乔任梁怎么没有胳膊了

[热门综合]编辑：凹凸曼2025-12-12

每次在首页看到乔任梁的事，就觉得很害怕，我没有去深究过怎么回事，乔任梁现场图血手臂，看到照片和一些人说的片段就觉得害怕得不敢睡。世上怎么有这么坏的人啊？我看爽子发疯也觉得诧异，为什么人…… 查看全文>>

女主漂亮的韩国三级排行榜有激情高颜值更带劲

[热门综合]编辑：豆豆2025-12-12

日本三级片主要看身材，韩国三级片就主要看颜值了，当然不是说韩国女主的身材不好，而是比起身材更被观众们注意到的是颜值，并且韩国女演员们的表演力都很强，往往没进主戏就吸引住了观众们的目光，…… 查看全文>>

买镜宇个人资料显赫家庭背景被扒猜测：买镜宇为什么叫买超

[热门综合]编辑：凹凸曼2025-12-12

众所周知，女星张嘉倪的老公名唤买超，那么，这买超和买镜宇什么关系？这个问题在当下引起了热议，随即，我们也关注，买镜宇是谁？其中所藏的讯息是巨大的，在接下来，我们便一起来看看买镜宇个人资…… 查看全文>>